مُتداول يخسر أكثر من 70 مليون دولار: ثغرة تسميم العناوين في العملات الرقمية

خسارة مُتداول Bitcoin لما يقرب من 70 مليون دولار بعد إرسال العملات الرقمية إلى عنوان حساب خاطئ عبر الإنترنت. يُعدّ تسميم العناوين الإلكترونية أحد أساليب الاحتيال التي يقوم فيها اللصوص بتزييف عنوان الضحية لعملة رقمية عبر الإنترنت.

النقاط الرئيسية

• خسر أحد متداولي العملات الرقمية ما يقرب من 70 مليون دولار في عملية احتيال تُعرف باسم “تسميم العناوين”.
• أنشأ المحتالون حسابات مزيفة لخداع الضحية لإرسال الأموال إلى العنوان المزيف.
• يشهد العالم ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث كلفت المستثمرين ما يقرب من 4 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

خسر أحد متداولي العملات الرقمية عشرات الملايين من الدولارات في عملية احتيال تُعرف باسم ” تسميم العناوين “.

تتم عمليات الاحتيال عن طريق تسميم العناوين من قبل لصوص ينشئون حسابات مزيفة تحاكي عناوين التشفير الخاصة بضحاياهم عبر الإنترنت. يقومون بإرسال مبلغ صغير من العملة إلى الضحية على أمل أن يقوموا عن طريق الخطأ بإرسال الأموال إلى العنوان المزيف لاحقًا، وفقًا لمنصة تداول العملات الرقمية Transak.

نظرًا لأن سلاسل الكتل عامة، فمن السهل على المحتالين العثور على عناوين التشفير الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات مزيفة لاصطياد الضحايا.

أكدت CertiK، وهي شركة متخصصة في أمن سلاسل الكتل، في منشور على X أنها اكتشفت تحويل 69.3 مليون دولار من Bitcoin إلى عنوان “مرتبط بتسميم العناوين”.

تُظهر محفظة العملات الرقمية الخاصة بالضحية الآن خسارة إجمالية تبلغ حوالي 97% من أصولها على Coinbase. وتبلغ قيمة الحساب الآن ما يزيد قليلاً عن 1.6 مليون دولار.

كتبت شركة PeckShield، وهي شركة أخرى متخصصة في الأمن، على X أن المحتالين قاموا بتحويل Bitcoin المسروقة إلى 23,000 Ethereum ثم قاموا بتحويل الأموال. يتم تداول Ethereum بسعر 3,116 دولارًا للعملة، وفقًا لما ذكره موقع The Daily Hodl.

توصي Trezor، وهي منصة أخرى لتداول العملات الرقمية، بالتحقق من كل عنوان مرتين قبل إرسال أي معاملة وعدم نسخ أي عنوان من سجل المعاملات عند تحويل الأموال لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعناوين.

كما أن إرسال معاملة اختبار صغيرة قبل إجراء تحويل كبير هو طريقة فعالة للتحقق من العنوان، كما تقول الشركة.

تشهد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ارتفاعًا، وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية المستثمرين 3.94 مليار دولار العام الماضي، وفقًا للتقرير، مما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع خسائر عمليات الاحتيال الاستثمارية لهذا العام.

وجدت إحدى الدراسات أن عمليات الاحتيال المتعلقة بـ “ذبح الخنازير” في مجال العملات الرقمية كلفت المستثمرين 75 مليون دولار من عام 2020 إلى عام 2024. يبدأ الاحتيال بإرسال المجرمين رسالة نصية خاطئة يستخدمونها كوسيلة لبناء الثقة مع الضحايا.

يقوم المحتالون بإرسال مدفوعات صغيرة إلى الضحية ويغرونه لإجراء استثمارات وهمية في العملات الرقمية، ثم يقطعون الاتصال بمجرد أن ترسل الضحية مبلغًا كبيرًا من المال إلى اللص.

يشير اسم عملية الاحتيال إلى تسمين الخنزير قبل ذبحه.

تتضمن معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية محاولة المحتالين إقناع الضحايا في عمليات احتيال لا علاقة لها بالعملات الرقمية بالدفع لهم باستخدام Bitcoin بحيث لا يمكن تتبع جرائمهم، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

تقول الوكالة إن أفضل طريقة لاكتشاف عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية هي عدم الثقة أبدًا في أي شخص يقبل الدفع بالعملات الرقمية فقط أو الذي يعد بعوائد ربح كبيرة على استثمار مريب.

“تُعد عمليات الاحتيال الاستثمارية من أهم الطرق التي يستخدمها المحتالون لخداعك لشراء العملات الرقمية وإرسالها إليهم”، كما تقول لجنة التجارة الفيدرالية. “لكن المحتالين ينتحلون أيضًا صفة الشركات والوكالات الحكومية والحبيب، من بين تكتيكات أخرى.”